Elaboramos el Modelo de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo exigido por la Unidad de Análisis Financiero bajo la Ley N° 19.913.
La Ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero obliga a determinadas empresas a contar con un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). El incumplimiento puede acarrear sanciones millonarias y responsabilidad penal personal para los directivos.
Actividades como bienes raíces, casinos, notarías, contadores, abogados, factoring, entre otras, están sujetas a reporte obligatorio a la UAF y deben implementar procedimientos de debida diligencia con sus clientes.
Te ayudamos a determinar si tienes obligaciones bajo esta ley y a implementar el modelo adecuado para tu actividad.