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Actualización de
Modelos de Prevención

Evaluar mi modelo actual
Contexto

La Ley 21.595 cambió
todo el escenario

La Ley N° 21.595 de Delitos Económicos, vigente desde 2024, amplió el catálogo de conductas que generan responsabilidad penal para las personas jurídicas desde los delitos originales de la Ley 20.393 hasta más de 280 delitos económicos.

Un MPD elaborado bajo la normativa anterior puede resultar insuficiente como eximente de responsabilidad penal. La actualización no es opcional: es una necesidad legal y de gestión de riesgos.

⚠️ Atención
Un MPD no actualizado no exime de responsabilidad penal a la empresa.
¿Qué incluye?

Entregables de la actualización

  • Revisión del modelo existente contra la Ley 21.595
  • Informe de brechas y riesgos no cubiertos
  • Actualización de matrices de riesgo con nuevos delitos
  • Revisión y actualización de políticas y protocolos
  • Verificación del canal de denuncias y su operatividad
  • Revisión de la ejecución de las funciones del EPD y recursos asignados
  • Capacitación continua
  • Nueva acta de adopción del modelo actualizado
Señales de alerta

¿Cuándo actualizar
tu modelo?

📅
MPD anterior a 2024
Si tu modelo fue elaborado antes de la vigencia de la Ley 21.595, no cubre el nuevo catálogo ampliado de delitos económicos.
🏢
Cambios en la empresa
Fusiones, adquisiciones, expansión a nuevas líneas de negocio o cambios en la estructura directiva obligan a revisar el modelo.
👤
Cambio de EPD
Si el Encargado de Prevención de Delitos designado ya no está en la empresa, el modelo requiere actualización y redesignación formal.
📋
Auditoría o fiscalización
Ante una auditoría, proceso legal o requerimiento regulatorio, es crítico contar con un modelo actualizado y debidamente documentado.
🔔
Sin capacitación reciente
Si el personal no ha recibido capacitación en los últimos 12 meses, el modelo pierde efectividad y potencial valor como eximente.
📊
Matrices de riesgo obsoletas
Si las matrices no reflejan la operación actual o no incorporan los nuevos tipos de delito, requieren actualización inmediata.

¿Cuándo fue la última vez
que revisaste tu MPD?

Solicita una evaluación de tu modelo actual. En una sesión identificamos qué necesita ser actualizado y te entregamos el plan de acción.

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