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Debida Diligencia de
Terceras Partes

Evaluamos la integridad y los riesgos de cumplimiento de proveedores, socios, distribuidores y contrapartes antes de que tu empresa contraiga obligaciones con ellos.

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¿Qué es?

Conoce a quienes
se involucran con tu empresa

La Debida Diligencia de Terceras Partes (Third Party Due Diligence) es el proceso mediante el cual tu empresa verifica que sus socios comerciales, proveedores, distribuidores y agentes no representan un riesgo de compliance, reputacional, legal o de lavado de activos.

Las leyes chilenas de responsabilidad penal (Ley 20.393) y de Delitos Económicos (Ley 21.595) contemplan la responsabilidad de la empresa por conductas realizadas a través de terceros en su nombre o beneficio. Sin una debida diligencia, tu empresa puede ser cómplice sin saberlo.

Principio clave
El riesgo de un proveedor o socio corrupto se transfiere a tu empresa. La debida diligencia es la primera línea de defensa.
¿Qué evaluamos?

Dimensiones de la evaluación

  • Antecedentes legales y judiciales de la entidad y sus representantes
  • Vínculos con personas políticamente expuestas (PEP)
  • Presencia en listas de sanciones internacionales (OFAC, ONU)
  • Historial de irregularidades, fraudes o incumplimientos
  • Estructura societaria y composición accionarial
  • Prácticas de compliance y gobierno corporativo
  • Reputación de mercado e historial de disputas
  • Informe ejecutivo de riesgos y recomendación de acción
Aplicaciones

¿Cuándo realizar
una Due Diligence?

🏢
Nuevos proveedores críticos
Antes de contratar proveedores de alto impacto, especialmente en áreas financieras, de IT, construcción o servicios públicos.
🤝
Alianzas y joint ventures
Al momento de establecer alianzas estratégicas, joint ventures o acuerdos de representación con terceros.
🌎
Operaciones internacionales
Cuando tu empresa interactúa con contrapartes en jurisdicciones de alto riesgo o con presencia en mercados emergentes.
🏛️
Contratos con el Estado
Al trabajar con intermediarios para contratos públicos o licitaciones, donde el riesgo de corrupción es mayor.
💼
Agentes y distribuidores
Cuando se utilizan agentes comerciales o distribuidores que actúan en nombre de la empresa ante terceros.
🔄
Renovación de contratos
Al renovar contratos con proveedores de largo plazo, especialmente cuando no se ha realizado una revisión reciente.

¿Conoces realmente
a quienes se relacionan con tu empresa?

Solicita una evaluación de tus terceras partes críticas. Identificamos los riesgos antes de que se conviertan en responsabilidad de tu empresa.

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